Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#17.06.2005 Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

Все новости #

17 июня 2005

Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vsmpo.ru

1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику ФСФР, газета Новатор

1.9. Код существенного факта 1030202D17062005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 июня 2005 года, г. Верхняя Салда, Свердловской обл., ул. Парковая, 12 (Дом книги, конференц-зал).
2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5 поставленным на голосование – 10 623 052.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу 3, поставленному на голосование – 74 361 364.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 5, поставленным на голосование – 8 086 819, что составляет 76.1139% от числа голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 5, поставленным на голосование.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу 3, поставленному на голосование – 56 607 733, что составляет 76.1139% от числа голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров по вопросу 3, поставленному на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу 4, поставленному на голосование – 8 086 819, что составляет 76.1158% от числа голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров по вопросу 4, поставленному на голосование.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение по итогам работы за 2004 год: Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества; Распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2004 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 062 097 (99.6943%), «ПРОТИВ» - 194 (0.0024%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0.0019%), число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 278. Решение принято.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» - 7 927 409 (98.0288%), «ПРОТИВ» - 43 657 (0.5399%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 107 (0.1621%), число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 428. Решение принято.
3. Избрание Совета директоров.
Итоги голосования:
Царьков Олег Игоревич «ЗА» - 9 111 459 (16.0958%)
Брешт Вячеслав Иосифович «ЗА» - 8 263 692 (14.5982%)
Тетюхин Владислав Валентинович «ЗА» - 7 731 193 (13.6575%)
Мельников Николай Константинович «ЗА» - 7 647 256 (13.5092%)
Беседин Василий Александрович «ЗА» - 7 629 070 (13.4771%)
Келли Деннис «ЗА» - 7 621 247 (13.4633%)
Монахан Джон «ЗА» - 7 621 197 (13.4632%)
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 3 591 (0.0063%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 2 450 (0.0043%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 54 033.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Никифорова Вера Васильевна «ЗА» - 6 642 691 (82.1422%), «ПРОТИВ» - 1 284 206, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 159 875.
Пряничникова Надежда Ивановна «ЗА» - 6 637 200 (82.0743%), «ПРОТИВ» - 1 284 013, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 165 559.
Рыжова Татьяна Елисеевна «ЗА» - 6 636 350 (82.0638%), «ПРОТИВ» - 1 284 413, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 166 009.
Харлампиева Лидия Кузьминична «ЗА» - 6 635 978 (82.0592%), «ПРОТИВ» - 1 284 581, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 166 213.
Стукало Михаил Анатольевич «ЗА» - 248 898 (3.0778%), «ПРОТИВ» - 14 878, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 656 994, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 166 009.
5. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 078 809 (99.9009%), «ПРОТИВ» - 465 (0.0058%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 164 (0.0020%), число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 7 339.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Годовой отчет ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» за 2004 год утвердить.
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
Утвердить распределение прибыли Общества за 2004 год.
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2004 год выплатить в размере 29 рублей на одну акцию. Порядок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней после принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов.
Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2004 год не выплачивать.
Вознаграждение Ревизионной комиссии Общества за 2004 год выплатить в сумме 100 000 рублей. Распределение вознаграждения между членами Ревизионной комиссии поручить Председателю Ревизионной комиссии.
2. Утвердить новую редакцию Устава открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО – АВИСМА».
3. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Царькова Олега Игоревича
Брешта Вячеслава Иосифовича
Тетюхина Владислава Валентиновича
Мельникова Николая Константиновича
Беседина Василия Александровича
Келли Денниса
Монахана Джона
4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Никифорову Веру Васильевну
Пряничникову Надежду Ивановну
Рыжову Татьяну Елисеевну
Харлампиеву Лидию Кузьминичну

5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО «Аналитик – Экспресс», г. Москва

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. В. Тетюхин
ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»
3.2. Дата «17» июня 2005 г.