Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте

Все новости #

03 июня 2019

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 

1.4. ОГРН эмитента

1026600784011 

1.5. ИНН эмитента

6607000556 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30202-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  

http://www.vsmpo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

31 мая 2019 года

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Итоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0;
«воздержался» - 0.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Принятое решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Чемезова Сергея Викторовича.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Принятое решение:

2. Избрать заместителем  Председателя  Совета  директоров  Общества Шелкова Михаила Евгеньевича.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об избрании председателя и членов инвестиционного комитета Совета директоров.

Принятое решение:

3.1. Избрать председателем инвестиционного комитета Совета директоров Шелкова Михаила Евгеньевича.

3.2. Избрать членами инвестиционного комитета Шелкова Михаила Евгеньевича, Леликова Дмитрия Юрьевича, Воеводина Михаила Викторовича, Мельникова Николая Константиновича.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об избрании председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров.

Принятое решение:

4.1. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Зокина Андрея Александровича.

4.2. Избрать членами комитета по аудиту Зокина Андрея Александровича,  Каменского Игоря Александровича, Леликова Дмитрия Юрьевича.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об избрании председателя и членов комитета Совета директоров по вознаграждениям.

Принятое решение:

5.1. Избрать председателем комитета Совета директоров по вознаграждениям Леликова Дмитрия Юрьевича.

5.2. Избрать членами комитета Совета директоров по вознаграждениям Леликова Дмитрия Юрьевича, Каменского Игоря Александровича, Зокина Андрея Александровича.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Принятое решение:

6. Избрать секретарем Совета директоров Кисличенко Артема Валериевича.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 30 мая 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31 мая 2019 г. без номера.

3. Подпись 

3.1.  Директор по правовым вопросам

 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 (доверенность от 15.11.2017 № 63-17)        ____________________        А.В. Кисличенко 
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 31 мая 2019 г.                                       М.П.