Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте

Все новости #

06 марта 2020

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 

1.4. ОГРН эмитента

1026600784011 

1.5. ИНН эмитента

6607000556 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30202-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  

http://www.vsmpo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

06 марта 2020 года

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -

Итоги голосования по 1 и 2 вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О включении кандидатов (либо об отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Принятое решение:

1.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам
в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

1. Чемезов Сергей Викторович,

2. Леликов Дмитрий Юрьевич,

3. Шелков Михаил Евгеньевич,

4. Воеводин Михаил Викторович,

5. Кузюк Максим Вадимович,

6. Андре Валл (Andre Wall),

7. Каменской Игорь Александрович.

1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам
в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 

1. Андреева Лариса Александровна,

2. Белоруссова Светлана Александровна,

3. Гудкова Елена Анатольевна,

4. Горохова Вера Сергеевна,

5. Мещанинова Елена Петровна,

6. Сычева Ирина Анатольевна,

7. Тэттэр  Светлана  Вячеславовна.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О включении (либо об отказе во включении) поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

Принятое решение:

2. В связи с тем, что в ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в срок по 29 февраля 2020 года не поступило предложений от акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров предлагается определить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на заседании Совета директоров по созыву годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06 марта 2020 г. без номера.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.

3. Подпись 

3.1.  Директор по правовым вопросам

 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 (доверенность от 15.11.2017 № 63-17)        ____________________        А.В. Кисличенко 
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 06 марта 2020 г.                                       М.П.