Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте

Все новости #

14 апреля 2014

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 

1.4. ОГРН эмитента

1026600784011 

1.5. ИНН эмитента

6607000556 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30202-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  

http://www.vsmpo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2.2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Генеральном директоре «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

2.2.3. Назначить докладчиками по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров следующих лиц:

- по первому, второму вопросу - М.В. Воеводин;

- по третьему вопросу - C.В. Муравьева;

- по четвертому вопросу - Л.А. Андреева;

- по пятому вопросу - Д.Ю. Санников;

- по шестому, седьмому, восьмому вопросу - С.В. Муравьева.

2.2.4. Утвердить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров - 06 июня 2014 г.;

- место проведения годового Общего собрания акционеров - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги;

- время проведения годового Общего собрания акционеров - 14-00;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13-00;

- почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:

- 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

- 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 23 апреля 2014 г.

- перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления:

 - Годовой отчет Общества;

 - Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, заключение аудитора Общества;

- Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом Совета директоров Общества по аудиту;

- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- Рекомендации Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов;

- Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

- Устав ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции;

- Положение о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции;

- Положение о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА в новой редакции;

- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляется c 16 мая 2014 года по адресам:

- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26; телефон для справок: (34345) 5-28-00;

- 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02;

- размещается на сайте: www.vsmpo.ru.

2.2.5. На основании рекомендаций Комитета Совета директоров по аудиту, вынести кандидатуру ЗАО «КМПГ» г. Москва на утверждение аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» годовому общему собранию акционеров.

2.2.6. Принять к сведению результаты оценки заключения аудитора по результатам деятельности ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2013 г., подготовленные комитетом Совета директоров по аудиту (Приложение 1).

2.2.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 3). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 30 дней до даты его проведения.

В  указанный срок опубликовать сообщение о годовом Общем собрании акционеров Общества  в  печатных изданиях -  газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет - www.vsmpo.ru и   направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в  годовом Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под  роспись.

2.2.8. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Кисличенко А.В.

2.2.9. Генеральному директору Воеводину М.В. заключить договор с регистратором ЗАО «СТАТУС» на рассылку сообщений, бюллетеней, на осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11 апреля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11 апреля 2014 г., б/н.

3. Подпись 

3.1. Директор по правовым вопросам 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
(доверенность от 01.01.2014 № 01-14)      ____________________        А.В. Кисличенко
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 14 апреля 20 14 г.                                   М.П.