Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте

Все новости #

15 сентября 2020

 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 

1.4. ОГРН эмитента

1026600784011 

1.5. ИНН эмитента

6607000556 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30202-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  

http://www.vsmpo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

14 сентября 2020 года

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 04 сентября 2020 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня № 1-9, 12.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 529 538.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 11 529 538.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 10 654 723 (92,4124%).

Кворум по данным вопросам имелся.

Кворум по вопросу № 10:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 80 706 766.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 80 706 766.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 74 583 061 (92,4124%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Кворум по вопросу № 11:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 529 538.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 11 396 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 10 654 723 (93,4889%)

Кворум по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

12. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" – 10 654 713 (99,9999%) голосов; "Против" – 0 (0,0000%) голоса; "Воздержался"- 5 (0,0000%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" – 10 654 718 (10,0000%) голосов; "Против" – 0 (0,0000%) голоса; "Воздержался"- 0 (0,0000%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" – 10 653 973 (99,9930%) голосов; "Против" – 407 (0,0038%) голосов; "Воздержался"- 338 (0,0032%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

3. Чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" – 10 654 246 (99,9955%) голосов; "Против" – 417 (0,0039%) голосов; "Воздержался"- 55 (0,0005%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

4. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 21.05.2019 по 03.09.2020 не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" – 10 654 713 (99,9999%) голосов; "Против" – 0 (0,0000%) голосов; "Воздержался"- 0 (0,0000%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

5. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 21.05.2019 по 03.09.2020 не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" – 10 654 473 (99,9977%) голоса; "Против" – 125 (0,0012%) голосов; "Воздержался"- 0 (0,0000%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

6. Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" – 10 654 593 (99,9988%) голоса; "Против" – 5 (0,0000%) голосов; "Воздержался"- 0 (0,0000%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

7. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" – 10 654 593 (99,9988%) голоса; "Против" – 5 (0,0000%) голосов; "Воздержался"- 0 (0,0000%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" – 10 654 045 (99,9936%) голосов; "Против" – 215 (0,0020%) голосов; "Воздержался"- 338 (0,0032%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

9. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования:

1. Андре Валл (Andre Wall) «За» – 10 653 674;

2. Зокин Андрей Александрович «За» - 10 653 674;

3. Каменской Игорь Александрович «За» - 10 653 674;

4. Леликов Дмитрий Юрьевич «За» - 10 654 269;

5. Степанов Сергей Станиславович «За» – 10 654 785;

6. Чемезов Сергей Викторович «За» – 10 655 634;

7. Шелков Михаил Евгеньевич «За» – 10 653 784.

Против всех кандидатов – 0. Воздержалось (по всем кандидатам) – 1 470.

На основании итогов голосования избраны: Чемезов Сергей Викторович, Степанов Сергей Станиславович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Шелков Михаил Евгеньевич, Андре Валл (Andre Wall), Зокин Андрей Александрович, Каменской Игорь Александрович.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:

1. Бирюкова надежда Ильинична «За» - 10 654 508; «Против» - 0; «Воздержался» - 10.

2. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10 654 508; «Против» - 0; «Воздержался» - 10.

3. Козлова Татьяна Анатольевна «За» - 10 654 508; «Против» - 0; «Воздержался» - 10.

4. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10 654 588; «Против» - 0; «Воздержался» - 10.

5. Сычева Ирина Анатольевна «За» - 10 654 708; «Против» - 0; «Воздержался» - 10.

На основании итогов голосования избраны: Сычева Ирина Анатольевна, Мещанинова Елена Петровна, Бирюкова Надежда Ильинична, Белоруссова Светлана Александровна, Козлова Татьяна Анатольевна.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За" – 10 654 306 (99,9961%) голосов; "Против" – 0 (0,0000%) голосов; "Воздержался"- 412 (0,0039%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

12. Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 14.09.2020, без номера.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг эмитента: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.

3. Подпись 

3.1.  Корпоративный секретарь

 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 (доверенность от 30.06.2020 № 108-20В)        ____________________        А.О. Митяева 
                                                                                        (подпись)
3.2. Дата 14 сентября 2020 г.                                       М.П.