Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте

Все новости #

26 мая 2020

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 

1.4. ОГРН эмитента

1026600784011 

1.5. ИНН эмитента

6607000556 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30202-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  

http://www.vsmpo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

25 мая 2020 года

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кисличенко А.В.

Принятое решение:

1. На основании личного заявления, прекратить полномочия Корпоративного секретаря 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кисличенко А.В. с 25 мая 2020 года. Исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кузюку М.В. издать приказ об освобождении Кисличенко А.В. от занимаемой должности на основании настоящего решения Совета директоров.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании Корпоративного секретаря 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и об определении размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Принятое решение:

2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Митяеву Алису Олеговну. Исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» Кузюку М.В. заключить трудовой договор между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и Митяевой Алисой Олеговной (дата начала трудовых отношений 
26 мая 2020 года).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 мая 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 мая 2020 г., без номера.

3. Подпись 

3.1.  И.о. Генерального директора  

 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»____________________     М.В. Кузюк                                                            
                                                                                                             (подпись) 
3.2. Дата 25 мая 2020 г.                                       М.П.