Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте

Все новости #

28 января 2020

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 

1.4. ОГРН эмитента

1026600784011 

1.5. ИНН эмитента

6607000556 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30202-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  

http://www.vsmpo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

28 января 2020 года

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Итоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5, 6 вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; 
«воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об  избрании  Председателя  Совета  директоров  ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Принятое решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Чемезова Сергея Викторовича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об  избрании  заместителя  Председателя  Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  

Принятое решение:

2. Избрать заместителем  Председателя  Совета  директоров  Общества Шелкова Михаила Евгеньевича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об избрании председателя и членов инвестиционного комитета Совета директоров.

Принятое решение:

3.1. Избрать председателем инвестиционного комитета Совета директоров Шелкова Михаила Евгеньевича. 

3.2. Избрать членами инвестиционного комитета Шелкова Михаила Евгеньевича, Леликова Дмитрия Юрьевича, Воеводина Михаила Викторовича, Кузюка Максима Вадимовича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об избрании председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров.

Принятое решение:

4.1. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Зокина Андрея Александровича.

4.2. Избрать членами комитета по аудиту Зокина Андрея Александровича, Каменского Игоря Александровича, Леликова Дмитрия Юрьевича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об избрании председателя и членов комитета Совета директоров по вознаграждениям.

Принятое решение:

5.1. Избрать председателем комитета Совета директоров по вознаграждениям Шелкова Михаила Евгеньевича. 

5.2. Избрать членами комитета Совета директоров по вознаграждениям Шелкова Михаила Евгеньевича, Леликова Дмитрия Юрьевича, Каменского Игоря Александровича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об избрании секретаря  Совета  директоров  ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Принятое решение:

6. Избрать секретарем Совета директоров Кисличенко Артема Валериевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 января 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28 января 2020 г. без номера.

3. Подпись 

3.1.  Директор по правовым вопросам 

 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 (доверенность от 15.11.2017 № 63-17)        ____________________        А.В. Кисличенко 
                                                                                                             (подпись) 
3.2. Дата 28 января 2020 г.                                       М.П.