Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

Все новости #

02 июля 2012

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1

1.4. ОГРН эмитента 1026600784011

1.5. ИНН эмитента 6607000556

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vsmpo.ru

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 29 июня 2012 года; Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12, Дом книги; время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 13 часов 40 минут. 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания:

2.4.1. Категория (тип) размещенных акций Общества – Обыкновенные акции;

2.4.2. Размещенные акции Общества – 11 529 538 штук;

2.4.3. Акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – нет;

2.4.4. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания – 11 529 538 штук;

2.4.5. Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров - 8 642 116 штук;

В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества – имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.5.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 г.

2.5.2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

2.5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.5.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.5.5. Утверждение аудитора Общества.

2.5.6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

2.5.7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

2.5.8. Утверждение Положения о Генеральном директоре «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 г.

Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 639 774; «Против» - 23; «Воздержался» - 1 026. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2011 год.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 639 294; «Против» - 523; «Воздержался» - 1 026. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2011 года, в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 26 руб. 52 коп. на одну обыкновенную акцию в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; 

- выплатить вознаграждения каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2011 год в размере 436 857 руб.;

 - выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год в размере 120 000 руб.;

- на финансирование капитальных вложений в 2012 году направить 2 011 095 тыс. руб.;

- на финансирование расходов на социальную сферу в 2012 году – 795 800 тыс. руб.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования:

1. Алешин Алексей Владиславович «За» - 8 637 426.

2. Воеводин Михаил Викторович «За» - 8 637 183.

3. Мельников Николай Константинович «За» - 8 641 972.

4. Танкеев Владимир Петрович «За» - 8 640 173.

5. Тетюхин Владислав Валентинович «За» - 8 642 297.

6. Чемезов Сергей Викторович «За» - 8 637 133.

7. Шелков Михаил Евгеньевич «За» - 8 636 933.

«Против всех» - 329; «Воздержался по всем» - 5 334.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Алешин Алексей Владиславович, Воеводин Михаил Викторович, Мельников Николай Константинович, Танкеев Владимир Петрович, Тетюхин Владислав Валентинович, Чемезов Сергей Викторович, Шелков Михаил Евгеньевич.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования:

1. Андреева Лариса Александровна «За» - 8 638 708; «Против» - 23; «Воздержался» - 1 343.

2. Галеева Наталья Евгеньевна «За» - 8 639 208; «Против» - 23; «Воздержался» - 1 343.

3. Горохова Вера Сергеевна «За» - 8 638 708; «Против» - 523; «Воздержался» - 1 343.

4. Закирова Алла Михайловна «За» - 8 639 208; «Против» - 23; «Воздержался» - 1 343.

5. Мещанинова Елена Петровна «За» - 8 638 708; «Против» - 523; «Воздержался» - 1 343.

6. Повалкин Илья Александрович «За» - 8 638 708; «Против» - 523; «Воздержался» - 1 343.

7. Тэттэр Светлана Вячеславовна «За» - 8 638 176; «Против» - 790; «Воздержался» - 1 608.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Андреева Лариса Александровна, Галеева Наталья Евгеньевна, Горохова Вера Сергеевна, Закирова Алла Михайловна, Мещанинова Елена Петровна, Повалкин Илья Александрович, Тэттэр Светлана Вячеславовна.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 639 489; «Против» - 23; «Воздержался» - 1 331. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Закрытое акционерное общество «КМПГ», г. Москва.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 562 348; «Против» - 74 474; «Воздержался» - 3 757. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 636 895; «Против» - 47; «Воздержался» - 3 637. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 8 636 895; «Против» - 47; «Воздержался» - 3 637. Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – Протокол б/н от 29.06.2012.

 

 

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам А.В. Кисличенко 

 ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 (доверенность от 01.01.2012 № 17-12) (подпись) 

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 12 г. М.П.