Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Все новости #

02 июля 2012

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1

1.4. ОГРН эмитента 1026600784011

1.5. ИНН эмитента 6607000556

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vsmpo.ru

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Решения по вопросам 1-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

 

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.2.1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2.2.2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2.2.3. Об избрании заместителей Председателя Совета директоров Общества.

2.2.4. Об избрании председателей и членов инвестиционного комитета Совета директоров, комитета по аудиту Совета директоров.

2.2.5. О назначении секретаря Совета директоров Общества.

2.2.6. Об избрании Генерального директора ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о заключении трудового договора.

2.2.7. Об утверждении положения о комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о заключении трудового договора.

2.2.8. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

 

2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Чемезова Сергея Викторовича.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об избрании Генерального директора ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о заключении трудового договора.

Принятое решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Воеводина Михаила Викторовича на срок с 13 июля 2012 года по 12 июля 2015 года. Утвердить трудовой договор с Генеральным директором (Приложение 1).

Председателю Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Чемезову Сергею Викторовичу подписать от имени Общества трудовой договор с Воеводиным Михаилом Викторовичем по должности Генерального директора ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Дополнительные сведения – Доля участия Воеводина Михаила Викторовича в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих Воеводину Михаилу Викторовичу обыкновенных акций эмитента – 0%.

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении положения о комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о заключении трудового договора.

Принятое решение:

Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.06.2012.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.06.2012 б/н.

 

 

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам А.В. Кисличенко 

 ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 (доверенность от 01.01.2012 № 17-12) (подпись) 

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 12 г. М.П.