Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте

Все новости #

02 июля 2021

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Свердловская область, Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 

1.4. ОГРН эмитента

1026600784011 

1.5. ИНН эмитента

6607000556 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30202-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  

http://www.vsmpo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

02 июля 2021 года

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование (без совместного присутствия акционеров). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30 июня 2021 г. 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня № 1-6, 9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 529 538.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 11 529 538.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 10 765 840 (93,376161 %).

Кворум по данным вопросам имелся.

Кворум по вопросу № 7:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 80 706 766.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 80 706 766.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 75 360 880 (93,376161 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Кворум по вопросу № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 529 538.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 11 396 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 10 765 840 (94,463891 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.

3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением ими своих обязанностей.

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанного с исполнением ими своих обязанностей.

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

9. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:                  "За" – 10 764 864 (99,990934 %) голоса; "Против" – 90 (0,000836 %) голосов; "Воздержался"- 886 (0,008230 %) голосов.

Решение принято. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:                  "За" – 10 765 213 (99,994176 %) голосов; "Против" – 118 (0,001096 %) голосов; "Воздержался"- 509 (0,004728 %) голосов.

Решение принято. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:                  "За" – 10 762 673 (99,970583 %) голоса; "Против" – 991 (0,009205 %) голос; "Воздержался"- 2 176 (0,020212 %) голосов.

Решение принято. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:                  "За" – 10 763 414 (99,977466 %) голосов; "Против" – 2 348 (0,021810 %) голосов; "Воздержался"- 78 (0,000725 %) голосов.

Решение принято. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

4. Чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:                  "За" – 10 763 076 (99,974326 %) голосов; "Против" – 2 701 (0,025089 %) голос; "Воздержался"- 63 (0,000585 %) голоса.

Решение принято. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 04.09.2020  по 

29.06.2021 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:                  "За" – 10 764 374 (99,986383 %) голоса; "Против" – 1 433 (0,013311 %) голоса; "Воздержался"- 5 (0,000046 %) голосов.

Решение принято. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

6. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 04.09.2020 по 29.06.2021 не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования:

1. Осипов Дмитрий Васильевич «За» – 10 768 564;

2. Зокин Андрей Александрович «За» - 10 760 485;

3. Каменской Игорь Александрович «За» - 10 760 485;

4. Леликов Дмитрий Юрьевич «За» - 10 760 037;

5. Мельников Николай Константинович «За» - 109 436.

6. Чемезов Сергей Викторович «За» – 10 760 526;

7. Шелков Михаил Евгеньевич «За» – 10 760 485. 

8. Вищаненко Антон Владимирович «За» – 10 659 870;

Против всех кандидатов – 0. Воздержалось (по всем кандидатам) – 8 428.

На основании итогов голосования избраны: Осипов Дмитрий Васильевич, Чемезов Сергей Викторович, Зокин Андрей Александрович, Каменской Игорь Александрович, Шелков Михаил Евгеньевич, Леликов Дмитрий Юрьевич,  Вищаненко Антон Владимирович.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:

1. Бирюкова надежда Ильинична «За» - 10 764 330 (99,985974 %); «Против» - 298 (0,002768 %); «Воздержался» - 238 (0,002211 %).

2. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10 764 306 (99,985751 %); «Против» - 298 (0,002768 %); «Воздержался» - 238 (0,002211 %).

3. Козлова Татьяна Анатольевна «За» - 10 764 330 (99,985974 %); «Против» - 298 (0,002768 %); «Воздержался» - 238 (0,002211 %).

4. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10 764 330 (99,985974 %); «Против» - 298 (0,002768 %); «Воздержался» - 238 (0,002211 %).

5. Сычева Ирина Анатольевна «За» - 10 764 330 (99,985974 %); «Против» - 298 (0,002768 %); «Воздержался» - 238 (0,002211 %).

На основании итогов голосования избраны: Бирюкова Надежда Ильинична, Козлова Татьяна Анатольевна, Мещанинова Елена Петровна, Сычева Ирина Анатольевна, Белоруссова Светлана Александровна.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:                 "За" – 10 763 927 (99,982231 %) голосов; "Против" – 90 (0,000836 %) голосов; "Воздержался"-  1 663 (0,015447 %) голоса.

Решение принято. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

9. Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 02.07.2021, без номера.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг эмитента: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.

3. Подпись 

3.1.  Корпоративный секретарь

 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 (доверенность от 30.12.2020 № 221-20В)        ____________________        А.О. Митяева 
                                                                                        (подпись) 
3.2. Дата 02 июля 2021 г.                                       М.П.