Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте

Все новости #

30 июля 2021

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Свердловская область, Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 

1.4. ОГРН эмитента

1026600784011 

1.5. ИНН эмитента

6607000556 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30202-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  

http://www.vsmpo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

«29» июля 2021 года

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Итоги голосования по 1-7 вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0;
«воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров.

Принятое решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров Чемезова Сергея Викторовича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.

Принятое решение:

2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Шелкова Михаила Евгеньевича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об избрании Председателя и членов инвестиционного комитета Совета директоров.

Принятое решение:

3.1. Избрать Председателем инвестиционного комитета Совета директоров Шелкова Михаила Евгеньевича.

3.2. Избрать членами инвестиционного комитета Совета директоров Шелкова Михаила Евгеньевича, Леликова Дмитрия Юрьевича, Каменского Игоря Александровича, Осипова Дмитрия Васильевича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об избрании Председателя и членов комитета Совета директоров по аудиту.

Принятое решение:

4.1. Избрать Председателем комитета Совета директоров по аудиту Зокина Андрея Александровича.

4.2. Избрать членами комитета Совета директоров по аудиту Зокина Андрея Александровича, Каменского Игоря Александровича, Вищаненко Антона Владимировича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об избрании Председателя и членов комитета Совета директоров по вознаграждениям.

Принятое решение:

5.1. Избрать Председателем комитета Совета директоров по вознаграждениям Шелкова Михаила Евгеньевича.

5.2. Избрать членами комитета Совета директоров по вознаграждениям Шелкова Михаила Евгеньевича, Каменского Игоря Александровича, Зокина Андрея Александровича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Принятое решение:

6.1. Отменить действие Положения о внутреннем аудите ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», утвержденного решением Совета директоров 31 мая 2016 года (протокол б/н от 31.05.2016).

6.2. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Принятое решение:

7. Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - «29» июля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - «29» июля 2021 года, без номера.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг эмитента: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004. ФСФР России.

3. Подпись 

3.1.  Корпоративный секретарь

 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 (доверенность от 30.12.2020 № 221-20В) ____________________        А.О. Митяева 
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата «29» июля 2021 года                                   М.П.