СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Общество)

Полное  фирменное  наименование  общества - публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Место нахождения - 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.  

Уважаемые акционеры! 

В соответствии с решением Совета директоров от 24 мая 2022 года (протокол от 26 мая 2022 года, без номера) созывается годовое Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», именуемое далее - годовое Общее собрание акционеров Общества:  

- форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества

- заочное голосование (без совместного присутствия акционеров);

- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества

- 30 июня 2022 года. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:

1) 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1,  
ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»;

2) 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал 
ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»;

3) 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 06 июня 2022 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2021 год.

3. Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2021 года.

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

11. Об утверждении аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с 10 июня 2022 года по адресам: 

- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 7. Телефон для справок: (34345) 5-28-00;

- 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106. Телефоны для справок: (3424)  29-36-14.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.    

Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Общество)

Полное  фирменное  наименование  общества – публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения - 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1. 

Уважаемый акционер ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»! 

В соответствии с решением Совета директоров от 24 мая 2022 года созывается годовое Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», именуемое далее – Годовое Общее собрание акционеров Общества:  

Форма проведения Годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров);

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 30 июня 2022 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней;

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:

1) 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1,  
ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»;

2) 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»;

3) 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, 
АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата, до которой от акционеров буду принимать предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию – 02 июня 2022 г.;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества – 06 июня 2022 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.    

 Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Акционеры общества вправе получать доступ к информации и документам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее – Общество) на условиях, предусмотренных в ст.91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО»). Состав информации и документов, доступ к которым вправе получать акционер, зависит от количества принадлежащих ему голосующих акций Общества.

Согласно п. 12 ст. 91 Закона об АО документы Общества, содержащие конфиденциальную информацию, могут быть предоставлены обратившемуся акционеру только после заключения между ним и Обществом Договора о нераспространении информации (Соглашения о конфиденциальности) (далее – Соглашение).

Срок исполнения обязанности Общества по предоставлению конфиденциальных документов исчисляется не ранее чем с момента подписания данного Соглашения.

Условия данного Соглашения определяются Обществом в типовой форме и едины для всех акционеров общества.

В случае коллективного обращения акционеров данное Соглашение должно быть подписано каждым из них, а при обращении по доверенности представителя акционера — как самим акционером, так и его представителем.

Банковские реквизиты расчетного счета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» для оплаты расходов по изготовлению копий документов:

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, составляет 3,50 рублей за один лист.

Договор о нераспространении информации (Соглашение о конфиденциальности)